El drama en el criptoverso está que arde. El Departamento de Justicia de los EE. UU. busca quedarse con $84.2 millones, alegando que el dinero pasó por cuentas utilizadas para procesar pagos de Tether. Los federales presentaron una demanda de confiscación civil contra Capstone Ltd., una firma de pagos con base en Montana, afirmando que operaba como una transmisora de dinero sin licencia. ¿Lo más fuerte? Aparentemente se hacían pasar por una empresa de 'servicios de TI' para engañar a los bancos. ## ¿Quién se queda con el paquete? Los federales van tras efectivo repartido en varias cuentas. Se incautaron cerca de $79.11 millones de una cuenta de Wells Fargo Securities, además de otros millones hallados en JPMorgan Chase y otra cuenta de Wells Fargo. Aproximadamente $1.1 millones también estaban en billeteras USDT. Los dueños de Capstone, Kotaro Shimogori y Mary Jeanne Thompson, están en la mira. Su abogado afirma que no hicieron nada malo y quieren cerrar esto cuanto antes. Mientras tanto, el banco EQIBank, con base en Dominica —que según los fiscales movía los hilos de Capstone— está lowkey colapsando. Advirtieron que perder este dinero podría obligarlos a la liquidación, ya que representa cerca del 80% de sus activos totales. ## La postura de Tether Tether confirmó que EQIBank gestionaba algunas de sus transferencias de compra y redención, pero están highkey negando cualquier conocimiento sobre los supuestos esquemas de Capstone. Un vocero declaró que la exposición de Tether al incidente es menor al 0.034% de sus activos grupales, lo cual es nada comparado con sus $187.75 mil millones en activos reportados. Hablando claro: este no es el primer roce de Tether con los reguladores. En 2021, llegaron a un acuerdo con la Fiscal General de Nueva York por temas de transparencia sobre sus reservas. Tanto Capstone como EQIBank están defendiéndose con el argumento de 'propietario inocente', pero en el mundo de la confiscación civil, el gobierno ni siquiera necesita una condena penal para quedarse con los fondos. ## Por qué importa Casos de confiscación civil como este nos recuerdan que la actividad on-chain no es inmune al alcance legal tradicional. Aunque Tether insiste en que sus reservas están seguras, estos vínculos con bancos offshore y procesadores de pagos muestran los riesgos regulatorios que acechan en las sombras del ecosistema cripto. Recuerda siempre: esto es solo información, no es un consejo financiero.